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Mostrando postagens de julho, 2015

O que é lavagem de dinheiro? Como funciona?

Fonte: Google Images Lavagem de dinheiro é, basicamente, quando um criminoso buscar transformar um dinheiro sujo ( oriundo de algum crime , como p.ex. roubo) em "limpo" para poder usa-lo normalmente depois. Isso porque, um criminoso não pode sair por ai com malas de dinheiro para comprar um carro, uma casa, uma joia, etc. Chamaria demais a atenção da polícia e o criminoso não teria como justificar a origem desse montante. Uma vez que tal numerário foi objeto de roubo (no caso). Guardem que sempre antes do crime da lavagem de dinheiro, já ocorreu um crime anterior , ou seja, um criminoso vendeu drogas, armas, sequestrou, roubou, etc. enfim, obteve um dinheiro de forma ilícita, mas ele quer fazer uso desse dinheiro. E por tal motivo tem que lava-lo ou, como outros gostam de chamar, de "branquear" o dinheiro. A lavagem de dinheiro tem previsão na Lei  9.613/98 , alterada pela Lei 12.683/12, e surgiu após a Convenção de Viena (ONU), na qual diversos paí